涉案逾2亿6千万 内蒙警方抓获境外电诈洗钱集团 - 两岸 - 中时

随著大陆提高打击电信诈财力度，不法集团纷纷把基地台转至海外，内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗公安局因此辗转大江南北，在江西、陕西等地，打掉一个协助境外电信诈骗不法分子“洗白”赃款的不法集团，涉案逾6000万元（人民币，下同，约合新台币2亿6400万元），斩断专门为境外电信诈骗集团收取、转移赃款的洗钱管道。

中新网28日报导，今年3月25日，达拉特旗警方接到居民报案称，他被人以在网上购买“时时彩”的方式骗走27万多元。警方获报后，以被害人资金流为突破口，展开调查，发现取款的2名嫌疑人在江西宜春活动。

4月10日，达拉特旗警方赶赴江西宜春，次日将犯罪嫌疑人舒某、叶某抓获。经审讯，二人交代了向陈某某提供银行卡及帮助洗钱的犯罪事实。当日，警方将洗钱头目陈某某抓获。

陈某某到案后交代，他在帮助月某洗钱，但并不知道对方真实姓名。警方从涉案人员信息、活动规律入手，最终摸清了以月某（因涉嫌电信诈骗已被公安机关列为网上逃犯）为头目的洗钱集团，及该集团的组织结构、运作模式和活动地点。

中新网报导，据悉，该集团长期辗转、藏匿在大陆多个城市、作案手法娴熟隐秘、反侦查能力极高，专门为境外网络赌博、电信诈骗、博彩等犯罪分子洗钱。

4月23日，警方兵分两路展开缉捕行动。一组在陕西西安将该集团的主要骨干赵某某抓获，另一组在江西南昌将集团头目月某、郭某等抓获。

达拉特旗警方调查，成功打掉这一洗钱集团，共抓获10名犯罪嫌疑人。经进一步调查，该集团通过转帐、提款等方式为电信诈骗、网络赌博平台等犯罪活动收取、转移资金，累计涉案资金达6000余万元，10名犯嫌已被刑事拘留，全案正进一步侦查中。

(中时 )